У 2022 році криптовалютна індустрія стала одним з інструментів термінового збору допомоги для України. Одним із найпомітніших проєктів був Aid For Ukraine, до якого були залучені Мінцифри та представники криптобізнесу — зокрема Everstake, KUNA і FTX. Через кілька років рух частини криптодонатів уже вивчають у межах кримінального провадження.
Найбільше уваги в оприлюднених матеріалах зараз припадає на українську криптобіржу KUNA та її засновника Михайла Чобаняна.
За інформацією, опублікованою Femida з посиланням на дані досудового розслідування, на початку повномасштабного вторгнення на сайті Мінцифри розмістили адреси криптовалютних гаманців для збору допомоги ЗСУ. Ці гаманці, як стверджується, були відкриті KUNA. Згодом збір отримав окремий ресурс Aid For Ukraine.
У матеріалах кримінального провадження також описаний епізод із закупівлею ударних безпілотників у американської компанії NEANY Inc.
За версією слідства, Михайло Чобанян перерахував постачальнику 150 біткоїнів та 2500 ETH, які на той момент оцінювалися приблизно у $12,2 млн. При цьому контракт між Міністерством оборони та американською компанією, як зазначається в матеріалах, не був остаточно укладений через відсутність необхідного підпису з української сторони.
Частину криптоактивів пізніше вдалося повернути, але, за оприлюдненою інформацією, неповернутими залишилися понад 53 BTC та 2048 ETH. Правоохоронці вивчають подальший рух коштів, у тому числі транзакції через інші криптовалютні майданчики.
Саме ці обставини досліджуються у провадженні №12025000000000407 за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Водночас підозри в цьому провадженні наразі нікому не оголошені, тому оприлюднені дані слід розглядати виключно як версію слідства.
Але історія Aid For Ukraine не обмежується KUNA.
Іншим помітним учасником проєкту була блокчейн-компанія Everstake, одним зі співзасновників якої є Євген Зайферт. Саме Everstake разом із Мінцифри активно просувала криптовалютні пожертви та долучилася до створення резонансної рекламної кампанії Invest in Peace, Bro.
У рекламному ролику анімаційний голуб читав реп із закликом до криптоспільноти продовжувати донати, а у відео з’явився Михайло Федоров. Кампанію створила Bickerstaff.734. У публічних описах проєкту Everstake виступала не просто як сторонній донор, а як одна з компаній, що підтримували інфраструктуру Aid For Ukraine.
Окремо Everstake та її співзасновники повідомляли про значні власні пожертви Україні. Загальна задекларована сума становила $10 млн, з яких, за публікаціями того часу, $9 млн особисто надав Євген Зайферт.
Таким чином, Зайферт та Чобанян опинилися в одній історії з різних причин. Зайферт — як співзасновник Everstake, яка була одним із публічних партнерів і промоутерів Aid For Ukraine. Чобанян — як засновник KUNA, через інфраструктуру якої, за матеріалами слідства, проходила частина криптовалютних операцій.
При цьому на сьогодні немає підстав прирівнювати участь у проєкті до доведеної причетності до злочину. У кримінальному провадженні триває досудове розслідування, а остаточну оцінку обставинам може дати лише суд.
