Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура у межах спецоперації з ліквідації високорівневої корупції викрали групу осіб, яка організувала та забезпечила легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.
Йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній, були введені в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі «Мідас».
За даними слідства, до складу групи входили:
- заступник керівника Офісу президента України,
- екснародний депутат,
- голова правління державного банку,
- голова наглядової ради державного банку та інші особи.
«Для реалізації схеми група осіб використала державний банк та рахунки підконтрольних підприємств. Кожен етап злочинного плану узгоджувався та контролювався ним», – наголошує НАБУ.
Бюро наголосило, що на початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над АТ «Сенс банк». «Це дало їм можливість використовувати його у своїх інтересах», – зауважило слідство.
Також під час розслідування зафіксовано факти спроб втручання та впровадження підконтрольних осіб до НАБУ й інших правоохоронних органів. Усім учасникам оголошено підозру за ч. 3 ст. 209 КК України (відмивання коштів).
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 19 серпня заявили про операцію із викриття злочинної організації. Серед фігурантів – чинний та колишній нардепи, посадовці Офісу президента.
Згодом Національне антикорупційне бюро України розкрило подробиці обшуків у межах операції «Форест Гамп». «Під час обшуків у межах операції «Форест Гамп» НАБУ та САП виявили документ, який містить план антикризової комунікації щодо діяльності Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради», – йдеться у повідомленні.
До слова, нардеп Вадим Столар підтвердив проведення слідчих дій НАБУ у нього вдома.
